به گفته رئیس پلیس فتا، اجاره دادن کارت بانکی جرم است و قماربازان برای انجام کارهای غیر قانونی شان از کارت‌های بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کنند.
به گزارش بنکر (Banker)، گزارش میدانی از گسترش اجاره کارت بانکی و تقلب‌های مرتبط در مناطق محروم ایران دارد.
در بخشی از این گزارش آمده است: افرادی برای پوشش دادن به کارهای خلاف اقتصادی خود سراغ کارت بانکی افراد ضعیف یا بی‌اطلاع جامعه می‌روند و با آن کارت‌ها برنامه‌های اقتصادی خود را پیش می‌برند.
امروزه روند عجیبی به مناطق محروم کشور کشیده شده و کسانی که در گذران عادی زندگی ساده خود مانده‌اند با اجاره کارت خود درگیر پرونده‌های قطور قضایی شده و به عبارتی از چاله به چاه افتاده‌اند.
روش‌های سو استفاده از اجاره حساب‌های بانکی
بدست آوردن پول از راه‌های غیر قانونی که از نظر عرف و قانون اساسی مورد تایید نیستند، قابل پیگیری است و به طبع پول حاصل از این موارد را نمی‌توان به صورت عادی در حساب خود نگهداری کرد.
توجه داشته باشید که در صورتی که منبع درآمد حساب کشف و ضبط شود حساب بلوکه خواهد شد و فرد مجرم محسوب می شود.
برخی از پول‌هایی که توسط حساب اجاره‌ای نگهداری می شوند شامل
- فعالیت‌های تروریستی
- قمار
- قاچاق کالا
- پول شویی
- مواد مخدر
این افراد برای آنکه شناسایی نشوند و درگیر قانون نشوند پول حاصل از اقدامات غیر قانونی خود را به حساب افراد قربانی می‌ریزند تا تحت پیگیرد قرار نگیرند و در صورت خطر و لو رفتن حساب فرد مقابل پاسخگو باشد.
