برچسب: مبارزه با پولشویی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح ...

هر سهامداری که بخواهد بیش از ۱۰درصد سهام یک بانک یا مؤسسه اعتباری را در اختیار داشته باشد، باید از ...

از زمستان سال ۹۹ که موضوع اجرای قانون جدید چک مطرح شد، روند عملیاتی کردن این قانون با مشکلات بسیاری ...

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، صرافی‌ها مجاز به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی شدند.

دستور جدید بانک مرکزی می‌گوید: اگر سطح فعالیت بانکی افراد بیکار یا غیرفعال از سقف تعیین شده عبور کند که ...

بانک مرکزی حداکثر برداشت وجه مشتریان حقیقی از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری را روزانه ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اگرچه با ارسال نامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواسته است احراز ...

ری گنسلر (Gary Gensler)، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، گفته است این نهاد دولتی نمی‌تواند ارزهای دیجیتال را ...

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اطلاعات ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که قبل از ...

درحالیکه بانک مرکزی به استناد مصوبه دولت، مبادله رمز ارزها را غیرقانونی اعلام کرده بود، اکنون دولت درخواست جلوگیری از ...