برچسب: حساب‌های بانکی

اگر حسابی ماهانه بیش از 45 مورد تراکنش کارت به‌کارت داشته باشد، به‌عنوان مورد مشکوک بررسی می‌شود.

سامانه "محچک" یکی از مهمترین سامانه‌های شبکه بانکی کشور با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مقامات مختلف رونمایی شد.

سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی گشت ویژه علیه کارتخوان‌ها و حساب‌های اجاره‌ای را آغاز کرده‌اند، هدف از این اقدام ...

از چند روز گذشته با دستور پلیس فتا حساب بانکی مشکوک به خرید و فروش رمزارز و پولشویی مسدود شده ...

طبق قانون، استفاده از دستگاه کارتخوان در واحدهای صنفی الزامی است و به‌ منظور تسهیل دادوستد و ثبت و مستندسازی ...

با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، حساب‌های بانکی ...

مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: اجرای آزمایشی طرح مسدودی همه حساب های بانکی دارندگان چک های برگشتی از ...

وزیر اقتصاد از مصوبه انتقال حساب های بانکی شرکت های بزرگ به استان های محل استقرار خبر داد، آمارهای نحوه ...

بانکداری ایران یک سیستم بدقواره و به‌شدت متمرکز است و شاید تمرکز بالای شعب بانک‌ها در کلانشهرها و شهرهای بزرگ ...

روابط عمومی وزارت اطلاعات از دستگیری پنج اخلالگر شاخص بازار ارز تهران خبر داد تا به این ترتیب، تعداد دلالانی ...